제40기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                      ** 아          래 **

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7  신라빌딩 3층 강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고

  나. 의결사항

      제1호 의안 : 이사 선임의 건

      제2호 의안 : 감사 선임의 건

      제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

      제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항

  상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 

  단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임

  하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  직접행사 : 주총참석장, 신분증

  간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

                                                            2017년  3월  9일 
     
                    서울특별시 송파구 석촌동 286-7
                    신  라  에  스  지  주  식  회  사
                    대 표 이 사    권    기    서


※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.