제45기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

** 아          래 **

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362  신라빌딩 3층 강당

3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 의결사항
      제1호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
      제2호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 
      

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 소집통지․공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항
  사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)의 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
  직접행사 : 신분증
  간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2022년  3월  8일   
      

서울특별시 송파구 백제고분로 362
신   라   에   스   지  주  식  회  사
대    표    이    사        권   기   서

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.