제44기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

** 아          래 **

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362  신라빌딩 3층 강당

3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 의결사항
      제1호 의안 : 제44기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
      제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 

  ※ 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 소집통지․공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항
  사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)의 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
  직접행사 : 신분증
  간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2021년  3월  10일   
      

서울특별시 송파구 백제고분로 362
신   라   에   스   지  주  식  회  사
대    표    이    사        권   기   서

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.