제43기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              ** 아 래 **

1. 일 시 : 2020년 3월 19일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 의결사항

          제1호 의안 : 제43기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 

          제2호 의안 : 이사 선임의 건

          제3호 의안 : 감사 선임의 건

          제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

          제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

  ※ 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의

      적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 소집통지․공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에

비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의

특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국

예탁결제원에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

                                                                                                   2020년 3월 4일

                                  서울특별시 송파구 백제고분로 362

                                      신 라 에 스 지 주 식 회 사

                                               대 표 이 사 권 기 서

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.