제42기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제19조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

                                        ** 아          래 **

 

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 수요일 오전 10시 30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7  신라빌딩 3층 강당

 

3. 회의목적사항 

 

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 

 

   나. 의결사항  

 

      제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건       

 

      제2호 의안 : 이사 선임의 건 

 

      제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 

 

      제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

 

4. 주주총회 소집통지․공고사항 

 

  상법 제542조의4에 의거 소집통지․공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 

 

  한국예탁결제원에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 

  금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  

 

  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

 

  종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 

 

  간접 행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물 

 

  직접행사 : 신분증 

 

  간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

 

 

                                                            2019년  3월  12일  
       

 

                     서울특별시 송파구 석촌동 286-7
                     신  라  에  스  지  주  식  회  사
                     대 표 이 사     권    기    서

 

 

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.