제41기 정기주주총회 소집통지서


당사 정관 제19조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                    ** 아          래 **

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 금요일 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7  신라빌딩 3층 강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고

  나. 의결사항

      제1호 의안 : 이사 선임의 건

      제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

      제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지․공고사항

  상법 제542조의4에 의거 소집통지․공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소,

  한국예탁결제원에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 

  단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임

  하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  직접행사 : 신분증

  간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

                                                            2018년  3월  8일 
     
                            서울특별시 송파구 석촌동 286-7
                            신  라  에  스  지  주  식  회  사
                            대 표 이 사    권    기    서


※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.